网易购彩天天稳赢:2018年第二次临时股东大会决议公告

日期:2018年11月8日 09:21

 证券代码:002857                证券简称:网易购彩天天稳赢            公告编号:2018-084

 

郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司

2018年第次临时股东大会决议公告

 

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

特别提示:

1、本次股东大会没有出现否决、修改、新增议案的情形;

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

 一、召开会议的基本情况

    1、会议召集人:郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司(以下简称“公司”)董事会

    2、会议主持人:董事长于文彪先生

    3、会议召开的合法、合规性:

    公司于2018年10月22日召开了第四届董事会第十次会议,决定于2018年11月7日召开公司2018年第二次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司章程》等的规定。

    4、会议召开的日期、时间:

   (1) 现场会议召开时间:2018年11月7日下午14:30

   (2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年11月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年11月6日下午15:00至2018年11月7日下午15:00期间的任意时间。

    5、会议召开方式:

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议召开地点:河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号公司二楼会议室。

二、会议出席情况

    1、股东出席的总体情况:

通过现场和网络投票的股东9人,代表股份63,598,988股,占上市公司总股份的49.6867%。

其中:通过现场投票的股东8人,代表股份55,615,873股,占上市公司总股份的43.4499%。

通过网络投票的股东1人,代表股份7,983,115股,占上市公司总股份的6.2368%。

2、中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

    其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

通过网络投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。

    3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议,公司聘请的律师见证了本次会议。出席本次会议的人员资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则(2016年修订)》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,有权出席本次会议。

 三、股东大会会议表决情况

与会股东及股东授权委托代表经过认真审议,以记名方式进行现场、网络投 票表决通过了如下议案:

1、   关于公司变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案

表决情况:

同意63,598,988股,占出席会议所有股东所持股份的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权0股(其中因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东表决情况:

同意0股,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%;反对0股,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%;弃权0股,占参与表决的中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

本议案为特别决议事项,经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决 权的三分之二以上表决通过。

四、律师出具的法律意见

北京大成(郑州)律师事务所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格,以及表决程序等事宜,均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定,由此作出的股东大会决议是合法有效的。  

五、备查文件

1、与会董事签字确认的《郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司2018年第二次临时股东大会决议》;

2、北京大成(郑州)律师事务所出具的《北京大成(郑州)律师事务所关于郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司2018年第二次临时股东大会的法律意见书》;

 

特此公告。

 

 

 

                                  郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司

                                          董事会

                                     2018年11月8日

 

 

 

所属类别: 公司公告

该资讯的关键词为: