网易购彩天天稳赢:第四届董事会第十二次会议决议的公告

日期:2019年8月23日 09:36

证券代码:002857                        证券简称:网易购彩天天稳赢                              公告编号:2019-042

 

郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司

届董事会第十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、董事会会议召开情况

郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司(以下简称“公司)于2019812日以专人送出、邮件和传真方式向全体董事会发出了《关于召开第届董事会第十二次会议的通知》,2019822日,公司第届董事会第十二次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场、视频方式召开。

会议应参加董事9人,实际参加董事8(独立董事罗勇先生因个人原因无法亲自出席,书面授权独立董事马正祥先生代为出席)。会议由公司董事于文彪先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,一致通过以下议案:

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》。

董事会认为:公司2019年半年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

董事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于增补第四届董事会非独立董事的议案》。

经公司董事会资格审核,董事会同意提名王煜华先生为公司第四届董事会非独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《信息披露管理制度的议案》。

5、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

董事会认为:此次依据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》要求,公司拟对财务报表格式进行变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式、部分会计科目列示进行调整,不会对当期和前期的公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

6、9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

董事会决定于2019年910日下午14:50在河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号公司2楼会议室以现场与网络投票相结合的方式召开2019年第一次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

 

特此公告

                                                 郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司

                                                                          董事会

                                                                                                        2019823

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