网易购彩天天稳赢:第四届监事会第十次会议决议

日期:2019年8月23日 09:37

证券代码:002857                       证券简称:网易购彩天天稳赢                               公告编号:2019-043

 

 

郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

 

一、监事会会议召开情况

郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司(以下简称公司)于2019年812日以专人送出、邮件和传真方式向全体监事会发出了《关于召开第四届监事会第十次会议的通知》,2019822日,公司届监事会第次会议在公司(河南自贸试验区郑州片区(经开)第五大街85号)二楼会议室以现场会议方式召开

会议应参加监事3人,实际参加监事2(监事杨建国先生因工作原因无法亲自出席,书面授权监事关付安先生先生代为出席)。会议由公司监事会主席关付安先生召集并主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程等有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过以下议案:

1、审议通过《关于〈2019年半年度报告全文及其摘要〉的议案》

监事会认为:董事会编制和审核公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为:公司2019年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

3、审议通过关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更,符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、经与会监事签字的监事会决议;

特此公告。

 

 

 

郑州网易购彩天天稳赢股份有限公司

              监事会

                         2019年823

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